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漳州发展2021年年度董事会经营评述

发布日期:2022/4/16 17:35:53 浏览:56

来源时间为:2022-04-15

()2021年年度董事会经营评述内容如下:

一、报告期内公司所处的行业情况

新能源行业,近年来,国家、省、市出台了众多有关支持新能源产业发展的政策措施,尤其是提出“碳达峰、碳中和”目标后,密集出台相关扶持政策措施,从金融政策、清洁能源消纳目标、并网保障等方面支持、规范新能源产业的发展。2021年5月,福建省政府下发《关于印发加快建设“海上福建”推进海洋经济高质量发展三年行动方案(2021—2023年)的通知》,提出要大力发展临海能源产业,包括拓展海上风电产业链、培育“渔光互补”光伏产业等;省发改委先后发布《关于开展户用光伏整县集中推进试点工作的通知》《关于因地制宜开展集中式光伏试点工作的通知》等加快新能源产业的发展。《漳州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标纲要》提出,培育新能源产业,围绕“核、储、风、氢、光”五大能源,努力探索“核光风储氢一体化”发展路径。在“碳达峰、碳中和”目标推动下,新能源行业正迎来新一轮发展机遇。

水务行业,是支持经济和社会发展、保障居民生产生活的基础性行业,日常的生产、生活都离不开城市供水与污水处理,行业发展受政策驱动效应明显。中国用水总量基本稳定,生活用水逐年提升;由于城镇化和经济发展需求,污水产生量和处理量亦呈现上升趋势,污水处理市场仍然有较大的需求;再者农村水环境治理和流域综合治理等领域随着新政落实,也将会成为水务行业未来的重点发展领域。“十四五规划”提出,以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式的变革,水务行业的信息化成为行业发展的必然趋势,智慧水务的建设也成为了行业的共识。

汽车销售行业,根据中国汽车工业协会发布的数据,2021年,新车销量同比增长3.8,结束了自2018年以来连续三年下降的局面;新能源汽车市场再次实现强劲增长,销量比2020年翻了一番,创下新高;自主品牌乘用车销量954.3万辆,市场份额44,同比上升6个百分点;德系品牌、日系品牌和韩系品牌市场份额均下降;豪华品牌乘用车销售347.2万辆,同比增长20.7,高于乘用车增速14.2个百分点,占乘用车销售总量的16.2。报告期,汽车集团旗下品牌授权情况如下:漳州区域包括长安福特、江铃福特、长安汽车、()王朝系列、比亚迪海洋系列、JEEP、东南汽车、东风本田、吉利领克、北汽新能源、奇瑞新能源、吉利远程新能源(商用车)、华为AITO汽车新能源;厦门区域包括长城哈弗、吉利汽车、东风悦达起亚、广汽传祺;三明区域包括长安福特、一汽丰田、上汽通用雪佛兰;南平区域为长安福特;福州区域包括长安福特、一汽丰田、吉利领克、上汽通用雪佛兰,是全省规模较大的汽车经销商,受制于单一品牌经营门店少、区域单一影响,经营效率与同品牌集团化经销商存在差异,新能源车销售占汽车集团总收入占比11,仍较低。

房地产行业,坚持房子是用来住的,不是用来炒的的定位;坚持租购并举,加快发展长租房市场,推进保障性住房建设;因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。2021年,房地产行业在严格的监管调控措施下快速降温,面临前所未有的格局,房企探索新的发展模式迫在眉睫,稳健经营成为主要目标。报告期,漳州市全市商品房销售面积696.2万平方米,商品房价格基本平稳,处在合理区间,楼市新品供应上半年快,下半年缓。

工程施工行业,随着城镇化发展步伐,相关基础设施、生态环保等领域的发展将会带动工程建设行业的发展。住房和城乡建设部印发《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》明确,到2025年,城镇新建建筑全面建成绿色建筑,建筑能源利用效率稳步提升,建筑用能结构逐步优化,建筑能耗和碳排放增长趋势得到有效控制,基本形成绿色、低碳、循环的建设发展方式,为城乡建设领域2030年前碳达峰奠定坚实基础。

二、报告期内公司从事的主要业务

2021年,公司以优化战略布局、强化有效内控、规范公司治理为总体目标,深耕现有业务,研判内外环境,适时对战略规划进行调整,新增新能源业务板块,开启转型升级新征程。

(一)新能源板块:新能源产业布局是公司“十四五”战略发展重点,也是公司践行国家“双碳”目标的重大举措。2021年8月,成立福建漳发新能源投资有限公司;12月,漳发新能源与一道新能源科技(衢州)有限公司、东山开投集团有限公司共同设立一道新能源科技(漳州)有限公司,漳发新能源持有合资公司20股权,参与建设5GW的东山光伏组件项目;2022年1月,漳发新能源收购漳州国昌茂新能源有限公司80的股权,投资福欣钢20MW光伏并网电站;2022年2月,与福建南平()股份有限公司、长江三峡集团福建能源投资有限公司及东山开投集团有限公司共同出资设立太阳海缆(东山)有限公司,漳发新能源持有20股权,在东山投建海底电缆项目,业务覆盖福建及周边海上风电场,该项目的投建将填补福建海上风电供应链上游环节的空白。目前上述项目均已开工建设。

(二)水务板块:报告期,水务集团稳步做好城市供水安全,生活用水有序供给、污水处理达标排放;持续推进6S管理建设,优化营商环境,着力提升供水综合服务水平;紧抓建设进度及做好项目投产运营;参与漳州地区城市供水一体化,中标芗城区、龙文区及高新区(颜厝镇)供水一体化项目(负责项目建成后20年的运营维护),供水一体化项目的拓展,将进一步扩大供水区域范围,为水务业务发展筑牢根基。2021年度,水务集团建设5个供水项目及2个污水处理项目,供水项目建设包括金峰水厂扩建、市第三水厂(一期)、30个老旧小区供水设施改造项目等,除金峰水厂扩建项目外均已基本完工,市区第三水厂(一期)已正式供水;污水处理项目建设包括东墩污水处理厂二期B区项目、马洲污水处理厂一期项目,东墩污水处理厂二期项目已开始商业试运行,马洲污水处理厂一期完成试通水。2021年,水务板块供水总量11,317.03万吨,同比增长7.18;售水总量8,338.89万吨,同比增长8.67;污水处理量9,571.03万吨,同比增长36.04;实现营业收入5.84亿元,同比减少12.44,主要原因为上年确认二水源项目的工程收入,本期没有此项收入;净利润3,767.69万元,同比减少4.10,主要原因为本期工程收入减少,三水厂和东墩污水处理厂二期投入使用,折旧及无形资产摊销增加。

(三)汽贸板块:2021年,汽车集团围绕“优化资源整合,调整品牌结构,探索创新转型”的经营方针,对业务进行调整及优化,加强管控,提高毛利;在保障经营有序开展的前提下,梳理品牌结构,完成对漳州华骏奇瑞、福州起亚退网工作及厦门观致品牌、漳州DS品牌置换工作,获得江铃福特漳州区域、长城哈弗厦门区域及华为赛力斯漳州区域的授权,整合厦门及漳州区城售后资源,获得()漳州区域电池售后维修授权;探索新模式、新业务,以新能源物流车为突破口进行业务升级,取得吉利远程新能源商务车福建总代理的授权等。报告期,汽贸板块实现营业收入为15.72亿元,同比增长4.32,净利润为-5,745.97万元,主要是品牌市场下滑严重、部分品牌关停等原因导致毛利率下降。2021年,汽车集团注销一家经营单位“泉州华骏观宏汽车贸易有限公司”,注册资本800万元,对经营业绩不会产生重大影响。报告期,汽车集团无线上销售的情况发生。

1.2021年汽车集团营业收入前十名经营单位

2.采购、仓储及物流情况:

2021年汽车集团前五大供应商为品牌汽车厂商,采购金额合计11.17亿元,占汽车集团全年采购总额的67.36,未有向关联方采购的情况。商品存货管理采取先进先出的原则,滞销商品按年限先计提减值折价销售处理。全年,汽车集团仓储及物流支出合计856.23万元,全部有外包物流。

(四)地产板块:报告期,地产集团持续做好项目质量、进度、安全、成本等方面的管控,做好余量地块的开发,深研项目特性,统筹库存去化,积极参加漳州区域土地竞拍活动。2021年,地产板块实现营业收入3.08亿元,同比下降7.78;净利润7,217.85万元,与去年基本持平。2021年01月,地产集团竞得漳州市南靖县编号靖2020P19号地块,02月成立全资项目公司漳州晟辉房地产有限公司进行开发。公司房地产项目所需资金主要以自有资金及销售回款解决。

1.新增土地储备项目

2.公司控股开发项目土地储备情况

3.主要项目开发情况

4.主要项目销售情况

5.租赁情况

截至2021年12月31日,公司下属地产公司向商品房承购人抵押贷款提供担保余额为50,731.13万元,占报告期末公司归属于母公司净资产的19.51。此外,公司参股19的天同地产项目,完成竣工交付,基本销售完毕;持有43股权的信禾地产一期部分完成交房,二期完成主体等工程的验收;持有10股权的花都置业项目未开工建设;持有30股权的兆发地产主体已基本完成,正在销售中;2022年01月,地产集团与合作方联合竞拍取得2021P15地块,成立项目公司漳州兆赫房地产开发有限公司开发上述地块,地产集团持有合资公司30股权,该项目已开工建设。

(五)工程建设板块:2021年,漳发建设板块践行绿色建造的发展理念,在疫情、材料物价持续上涨等不利因素的影响下,稳步推进漳州市区内河水环境综合整治PPP项目、南靖县农村污水处理设施建设工程PPP项目、马洲污水处理厂建设工程等项目建设。漳州市区内河水环境综合整治PPP项目建成区内河治理工程、生态修复项目、控源截污等单体项目已竣工验收。2021年10月,公司收购福建展恒新建设集团有限公司55股权,展恒新拥有建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级两项资质,进一步提升绿色建造板块的整体实力。2021年,漳发建设实现营业收入5.24亿元,同比减少28.12,主要为本期漳州市区内河整治等项目收入减少;实现净利润5,729.52万元,同比增加2.96,主要为本期南靖漳发()实现归属于母公司净利润747.83万元;展沅环境实现营业收入3.36亿元,实现归属于母公司净利润2,984.54万元。

2021年,公司实现合并营业收入306,092.06万元;营业利润22,089.18万元;归属于母公司的净利润13,557.88万元,较上年略有增加,扣除非经常性损益净利润12,028.51万元,同比增长63.97,主要为本期展沅环境实现归属于母公司净利润2,984.54万元及参股公司兆发地产投资收益3,408.34万元。

三、核心竞争力分析

公司作为漳州市第一家国有控股上市公司,坚持党建引领,从严治企,规范运作,不断探索,持续创新,一以贯之履行国有企业的社会责任。2021年,公司在现有业务的基础上,研判行业发展形势,践行绿色发展理念,确立了“以绿色智慧城市建设为先导,聚焦新能源、生态环保、绿色建造、低碳出行,走出漳州,面向全国,成为行业领先的城市运营服务商”的战略发展规划,以实现从传统产业向新兴产业的转型升级,进一步提升公司的核心竞争力。

公司稳步推进战略落地,结合自身实际,立足漳州,以光伏产业为突破口全面开展新能源业务;水务业务秉持“优质服务,百姓满意”的理念,深耕漳州,认真履行社会责任,目前已形成制水、售水、污水处理及水务工程等较为完整的产业链条,业务覆盖漳州市区及各县主城区域,供水、污水处理、城市一体化等项目的建设及运营,为水务业务稳健增长奠定基础;汽贸业务遵循产业发展趋势,稳中求变,加快推进新能源汽车销售及产业链布局,以创新促发展,增加市场竞争力;漳州作为三线城市,房价相对较低,面临的调控政策风险也较小,且随着城镇化率的提高,刚需性购房者将会成为地产市场的主力,公司积极探索特色经营之路,以工匠精神打造精品项目,多方面提升“漳发地产”市场品牌形象;工程

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